Operação Clone desarticula esquema de empresas “laranjas”

Nesta quinta-feira (20/5), a RFB (Receita Federal do Brasil), o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do estado do Espírito Santo desmantelaram um esquema fraudulento de constituição de empresas "fantasmas". A denominada “Operação Clone” resultou na prisão de um técnico contábil responsável pela criação de empresas de fachada e no cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu escritório.

A partir de uma denúncia recebida, a Receita Federal deu início a investigações com o objetivo de verificar a utilização de documentos falsos para cadastramento de empresas no Órgão e na Junta Comercial do Espírito Santo.

No decorrer dos trabalhos, foi confirmada a criação de empresas de fachada, com o intuito de sonegar impostos e, possivelmente, de praticar atos relacionados à lavagem de dinheiro.

Para isso, eram utilizados sócios “laranjas” ou “fantasmas” – pessoas sem capacidade econômica ou, até mesmo, inexistentes. Também se verificou que essas empresas apresentavam elevada movimentação financeira em suas contas bancárias. 

(Com informações da Receita Federal do Brasil)