Operação Clone prende suposto envolvido em esquema de fraudes

Uma semana após a deflagração da Operação Clone, as investigações da RFB (Receita Federal do Brasil), em parceria com o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, continuam apresentando resultados. A operação é voltada para um esquema fraudulento de constituição de empresas “fantasmas” e, na tarde de quinta-feira (27/5), mais uma pessoa envolvida no esquema foi presa.

Trata-se de empresário que possuía quatro inscrições de CPF e utilizava serviços do mesmo técnico em contabilidade preso no dia 20, quando a operação foi iniciada. O empresário é suspeito de criar empresas de fachada em vários estados, dentre os quais São Paulo, Tocantins e Espírito Santo. A atividade facilitava a sonegação de impostos e, provavelmente, também encobria práticas relacionadas à lavagem de dinheiro.

Durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão realizado no escritório do técnico em contabilidade (20/5), foi localizado carimbo de autenticação de cópias, utilizado para fraudar os documentos encaminhados à RFB (Receita Federal do Brasil) e originais dos contratos sociais fraudados.

Clone – A operação foi iniciada a partir de uma denúncia recebida pela RFB. As investigações foram centradas na verificação de suposto esquema de utilização de documentos falsos para cadastramento de empresas no RFB e na Junta Comercial do Espírito Santo.