Presidente da Casa da Moeda é suspeito de fraudar IR

A RFB (Receita Federal do Brasil) autuou o presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci, em R$ 3,5 milhões, sob suspeita de fraude no IR (Imposto de Renda) e de operação irregular de câmbio no valor de US$ 1 milhão. Além do Fisco, o MP (Ministério Público) e a PF (Polícia Federal) também fazem parte das investigações.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, a PF analisou uma movimentação financeira, em que Denucci trouxe para o país cerca de R$ 1,79 milhão de uma conta em Miami. Nessa época, ele estava na iniciativa privada, atuando em uma empresa recém-criada, a “Horizonte Capitalização”.  A PF afirma que o presidente da Casa da Moeda não especificou a natureza da operação no contrato de câmbio, não comprovando, assim, a origem do dinheiro.

Diante desses fatos, foram repassados à RFB a transferência dos recursos e outros aspectos financeiros, para análise de Auditores-Fiscais. Em 2006, ao suspeitar de crime tributário, o Fisco mandou listar os bens do presidente, para que o mesmo não dilapidasse o seu patrimônio, autuando e entrando com uma representação fiscal para fins penais.

Denucci também tem títulos protestados na Justiça por, supostamente, não haver pago desde 2007 o aluguel de uma sala comercial no Rio de Janeiro. A investigação policial continua em andamento.