Auditores combatem fraudes milionárias no Sul e Nordeste
A imprensa noticiou na quarta-feira (18/12) o reflexo do trabalho exercido pelos Auditores-Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil) na condução de duas operações conjuntas com a PF (Polícia Federal) que identificaram fraudes na ordem de R$ 405 milhões no Sul e no Nordeste do país.
Em Lages (SC), fraudes detectadas em declarações do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) revelaram que os envolvidos deixaram de contribuir com R$ 5 milhões.
De acordo com matéria do site G1, a operação Caduceu, como foi denominada, atestou que os acusados forjaram atestados de despesas em saúde para conseguir redução ou restituição no cálculo do imposto devido.
Equipes dos dois órgãos cumpriram, na terça-feira (17/12), 22 mandados de condução coercitiva. Também foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão.
“O Auditor-Fiscal Luiz Spricigo afirma que os envolvidos participavam deste tipo de ação há vários exercícios fiscais”, detalha a matéria. Conforme Spricigo, profissionais de saúde eram contratados para fazer laudos falsos de atividades como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia, para clientes que se beneficiavam do esquema. Estes serviços nunca foram prestados, indicam as investigações. O objetivo era burlar a fiscalização da Receita Federal do Brasil.
A multa a ser paga pelos envolvidos será de 150% a 225% sobre o valor do imposto devido.
Rombo milionário no Nordeste – Na operação Salt, os Auditores ajudaram a desmantelar, na terça-feira (17/12), uma suposta organização criminosa voltada à prática de crimes tributários e lavagem de dinheiro praticados no Nordeste.
O trabalho de investigação, que revelou a abertura de empresas nos ramos da carcinicultura, tecelagem, salineiro, venda de veículos e combustível, encabeçadas por "laranjas", para sonegar tributos e promover a lavagem do dinheiro, durou seis meses.
Conforme noticiado no jornal Tribuna do Norte Online, a fraude criminosa gira em torno de R$ 400 milhões. O valor pode ser ainda maior, uma vez que ainda resta análise dos documentos apreendidos nas sedes das empresas e das pessoas físicas envolvidas.
Foram investigadas 37 empresas e cumpridos 21 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Mossoró (RN), nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco.
Durante a ação, foram apreendidos R$ 47 mil em dinheiro, joias, veículos de luxo e helicóptero, além de armas e muitos documentos.
Excelência – O destaque dado pela imprensa ao trabalho de excelência exercido pela Classe dos Auditores reflete o quanto a carreira é essencial para a defesa de um país mais justo.